مسؤول مكافحة غسيل الأموال

• درجة البكالوريوس في التمويل، الامتثال، التدقيق، إدارة المخاطر، أو مجال ذي صلة. • خبرة من 0 إلى 2 سنوات، ويُفضل المرشحون الذين لديهم خبرة ذات صلة في مجال البنوك أو مزودي خدمات الدفع. • فهم قوي للعمليات المالية والمنتجات والخدمات. • مهارات قوية في التحليل وتقييم المخاطر وحل المشكلات. • القدرة على مراجعة وثائق العملاء وإجراء العناية الواجبة وتقييم مخاطر العملاء. • القدرة على مراجعة والتحقيق في تنبيهات مكافحة غسيل الأموال وضمان المعالجة في الوقت المناسب وفقاً لاتفاقيات مستوى الخدمة المحددة. • معرفة المتطلبات التنظيمية والرقابة الداخلية وإجراءات الامتثال. • مهارات قوية في التوثيق وإعداد التقارير والتنظيم. • إجادة جيدة للغة الإنجليزية.